Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ξεκινά εκτεταμένο κύκλο ελέγχων προκειμένου να διερευνήσει καταγγελίες διαφθοράς που αφορούν εφοριακούς και τελωνειακούς υπαλλήλους. Συνολικά έχουν υποβληθεί περίπου 8.000 καταγγελίες, ενώ οι 1.469 επώνυμες μπαίνουν άμεσα στο μικροσκόπιο των αρχών, στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού ανάλυσης κινδύνου (risk analysis).
Οι υπάλληλοι που έχουν καταγγελθεί θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, ενώ θα πραγματοποιηθούν ενδελεχείς έλεγχοι στα περιουσιακά στοιχεία των ιδίων και των οικογενειών τους. Η ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το ΕΡΤnews, θα ελέγξει ακόμη και υπαλλήλους «υπεράνω πάσης υποψίας», στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων που προβλέπονται από το νέο πλαίσιο.
Πλήρες «πόθεν έσχες» για όλους
Μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης, οι έλεγχοι ξεκινούν άμεσα. Στόχος είναι να εξακριβωθεί εάν η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η αύξηση υφιστάμενων μπορεί να δικαιολογηθεί από τα πραγματικά εισοδήματα και τις δαπάνες του ελεγχόμενου.
Πρακτικά, πρόκειται για ένα εκτεταμένο πόθεν έσχες που αφορά:
-
εν ενεργεία υπαλλήλους,
-
συζύγους και ανήλικα παιδιά,
-
συνταξιούχους εφοριακούς και τελωνειακούς,
-
υπαλλήλους που είχαν ελεγχθεί στο παρελθόν αλλά υπάρχουν νέα στοιχεία,
-
περιπτώσεις όπου οι τράπεζες εντόπισαν ύποπτες κινήσεις.
Ο ρόλος των Οικονομικών Επιθεωρητών
Τους ελέγχους θα διενεργήσουν Οικονομικοί Επιθεωρητές της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ. Η εντολή είναι σαφής: πλήρης διασταύρωση όλων των πιθανών εσόδων με όλες τις δαπάνες και αγορές περιουσιακών στοιχείων.
Στην ανάλυση των εσόδων περιλαμβάνονται:
-
μισθοί, αφορολόγητα και φορολογηθέντα εισοδήματα,
-
αποζημιώσεις,
-
πωλήσεις μετοχών, κινητών και ακινήτων,
-
κέρδη τυχερών παιχνιδιών,
-
δωρεές, κληρονομιές, γονικές παροχές,
-
λήψη δανείων και τραπεζικά διαθέσιμα προηγούμενων ετών.
Όλες οι νόμιμες καταθέσεις ή ποσά που δεν είχαν δηλωθεί επειδή δεν φορολογούνται αναγνωρίζονται ως μέρος των εσόδων, εφόσον τεκμηριώνονται.
Οι δαπάνες και οι «κόκκινες σημαίες»
Ο έλεγχος περιλαμβάνει πραγματικές δαπάνες διαβίωσης, όπως:
-
λογαριασμούς κοινής ωφέλειας,
-
τηλεφωνία,
-
δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων,
-
ασφάλιστρα οχημάτων και ακινήτων,
-
πιστωτικές κάρτες και αποπληρωμές δανείων.
Όπου χρειάζεται, τα στοιχεία ζητούνται απευθείας από τους αρμόδιους φορείς.
Επιπλέον, στις περιπτώσεις όπου ο/η σύζυγος διατηρεί ζημιογόνα επιχείρηση, οι επιθεωρητές θα εξετάσουν την πηγή χρηματοδότησης της ζημίας, ελέγχοντας εμβάσματα, κινήσεις λογαριασμών ή εξόφληση δανείων.
Περιουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
Στον έλεγχο συμπεριλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του υπαλλήλου, του/της συζύγου και των ανήλικων τέκνων:
-
ακίνητα,
-
οχήματα,
-
μετοχές και επενδυτικά προϊόντα,
-
καταθέσεις,
-
θυρίδες (με άνοιγμα κατόπιν συναίνεσης ή εισαγγελικής άδειας).
Όταν δηλώνονται δωρεές, γονικές παροχές ή δάνεια, απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη νομιμότητα των ποσών και την οικονομική δυνατότητα του δωρητή ή δανειστή.
Με την ΑΑΔΕ να προχωρά σε τόσο εκτεταμένους ελέγχους, η υπόθεση αναμένεται να φέρει στην επιφάνεια σημαντικές αποκλίσεις εισοδημάτων και περιουσιακής κατάστασης, ενισχύοντας το πλαίσιο διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση.
