Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και ακίνητης περιουσίας ενός εκτεταμένου κυκλώματος αλλοδαπών προσώπων και εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στον κατασκευαστικό τομέα. Το κύκλωμα αυτό φέρεται να έχει ζημιώσει το ελληνικό Δημόσιο με ένα ποσό που υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια ευρώ.
Η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων έγινε κατόπιν εντολής του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία σχετικό πόρισμα, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά σχεδιαγράμματα που απεικονίζουν τις διαδρομές ροής του «μαύρου» χρήματος.
Το κύκλωμα αποτελείται από 40 φυσικά πρόσωπα, όλοι τους αλλοδαποί προερχόμενοι από βαλκανικές χώρες, και 15 εταιρείες που είχαν ιδρύσει για τον σκοπό αυτό. Από αυτές τις εταιρείες, οι τρεις φαίνεται να λειτουργούσαν νόμιμα, ενώ οι υπόλοιπες είχαν τον ρόλο ενδιάμεσων ή εταιρειών «κέλυφος», με στόχο την απόκρυψη της παράνομης δραστηριότητας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αλλοδαπές αυτές εταιρείες συνεργάζονταν στενά με γνωστές ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, τα ονόματα των οποίων αναμένεται να αποκαλυφθούν στη δημοσιότητα σε μεταγενέστερο στάδιο, προκαλώντας πιθανότατα αντιδράσεις.
Η έρευνα της Αρχής για την περίοδο 2020-2023 αποκάλυψε ύποπτες συναλλαγές που αγγίζουν τα 48,5 εκατομμύρια ευρώ, επιπλέον 1,5 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν λάβει από πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης. Ως αποτέλεσμα, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, τραπεζικές θυρίδες, χρηματιστηριακά προϊόντα και περίπου 20 ακίνητα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία ανήκουν στα ελεγχόμενα πρόσωπα και στις 15 εταιρείες που συνδέονται με αυτά.
Στο πλαίσιο της δράσης τους, οι φερόμενοι ως επιχειρηματίες είχαν δημιουργήσει χρέη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ προς το Δημόσιο, ενώ παράλληλα είχαν εισπράξει 1,5 εκατομμύρια ευρώ ως ενίσχυση με το πρόσχημα της ανάπτυξης καινοτόμων εταιρειών. Η συνολική εκτιμώμενη ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.
Το πόρισμα της έρευνας που διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία περιλαμβάνει κατηγορίες για πέντε κακουργήματα: εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.
Το κύκλωμα είχε αναπτύξει δραστηριότητα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως η Αθήνα, η Δυτική Μακεδονία, η Λάρισα, η Κοζάνη, η Μαγνησία και η Κόρινθος.
