Τα νέα στοιχεία που έχουν έρθει στο προσκήνιο σχετικά με τη δράση του Ιταλού «εγκεφάλου» της εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε μια απάτη ύψους 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο λαθρεμπόριο πετρελαίου από τη Λατινική Αμερική αναδεικνύουν το περιβάλλον στο οποίο επιχείρησε η οργάνωση και πώς λειτούργησε η απάτη.
Ο Ιταλός αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης είχε συλληφθεί και στο Ντουμπάι πριν από μερικούς μήνες για την ίδια υπόθεση αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος. Ο γνωστός δικηγόρος Γιάννης Μαρακάκης επισημαίνει ότι αν και είχε συλληφθεί στο Ντουμπάι, απαλλάχθηκε επειδή φαίνεται να ήταν απλά διαχειριστής των ναύλων και όχι άμεσα εμπλεκόμενος στην απάτη.
Η οργάνωση δρούσε ως ιδιοκτήτρια δεξαμενοπλοίων και χρησιμοποιούσε νομιμοφανείς ναυτιλιακές εταιρίες για να εξαπατήσει τους ναυλωτές. Χρησιμοποιούσαν τεχνάσματα, όπως συσκευές δορυφορικής αναγνώρισης, για να παρακολουθούν και να εξαπατούν τους ναυλωτές, επιτρέποντας τους να αποκτήσουν τα πετρελαιοειδή κατά τη μεταφορά τους.
Οι πληροφορίες από την INTERPOL και από αρχές του εξωτερικού εκτιμούν ότι το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά τα 21 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, προκαλώντας ζημιές στους ναυλωτές και τα κράτη όπου δρούσε.
Ο Ιταλός αρχηγός της οργάνωσης συνελήφθη στη Βάρκιζα και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες. Η έρευνα συνεχίζεται για την εξάρθρωση της οργάνωσης και την ανάκτηση των κερδών από την απάτη.
