Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής που δρούσε κυρίως στη Θεσσαλονίκη δημιουργώντας «τρύπα» στο δημόσιο 203 εκατ. ευρώ. Επιχειρηματίας καταγγέλλει πως έπεσε σε κώμα λόγω εγκεφαλικού και όταν ξύπνησε διαπίστωσε πως είχε στο όνομά του… 18 εταιρείες, για τις οποίες δεν είχε δώσει καμία έγκριση.
Περιγράφει στον ΑΝΤ1 πως ο λογιστής του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, καταχράστηκε τους κωδικούς του στο Taxisnet, με αποτέλεσμα να ανοίξει 18 εταιρείες στο όνομά του ενώ εκείνος πάλευε στην εντατική.
«Πέρασα ένα αιμορραγικό εγκεφαλικό. Ήμουν δύο μήνες σε κώμα, 4 μήνες με αναπηρική καρέκλα. Όταν σηκώθηκα από το κώμα είπα να ξανανοίξω μαγαζί. Αυτός ο άνθρωπος έκανε εταιρείες στο όνομά μου χωρίς να ξέρω. Πιτσαρία, μισθώσεις υπολογιστών. Μέχρι λογιστικό γραφείο έκανε στο όνομά μου», ανέφερε αρχικά.
Πρόκειται για έναν από τους τουλάχιστον 88 αχυρανθρώπους που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα – μαμούθ της Θεσσαλονίκης. Οι δράστες κατάφεραν να φεσώσουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο πάνω από 1 εκατ. ευρώ από τις εταιρείες που άνοιγαν το όνομά του.
Καταγγέλλει ακόμα πως ο λογιστής έκανε προσλήψεις συγγενών του στην εταιρεία και στη συνέχεια τους απέλυε για να λαμβάνουν όλοι μαζί τα επιδόματα ανεργίας.
Η καθαρίστρια, ο διανομέας και η έγκυος με χρέη άνω των 2 εκατ. ευρώ
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και δύο ποδοσφαιριστές καθώς και ένας μπασκετμπολίστας στους οποίους αποδίδεται ρόλος αχυρανθρώπου. Τα όνομά τους φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως βιτρίνα σε εταιρείες του κυκλώματος, αφήνοντας στο παρασκήνιο τους πραγματικούς διαχειριστές.
Υπολογίζεται ότι πάνω από 1.280 άτομα περιλαμβάνονται στη λίστα με τους υπόπτους. Ανάμεσά τους και ο Ερρικός Πετιλόν που αρνείται την εμπλοκή του στο κύκλωμα.
Δώδεκα από τους αχυρανθρώπους είχαν φύγει από τη ζωή με το κύκλωμα να εκμεταλλεύεται τον θάνατό τους για να τους χρεώνει όσα ήθελε.
«Έχω ένα σουβλατζίδικο στη Θεσσαλονίκη. Κάποια στιγμή με πλησίασαν να μπω μέτοχος σε επιχείρηση εστίασης. Δέχτηκα να μπω συνέταιρος γιατί πήγαινε καλά η επιχείρησή τους. Στην αρχή λάμβανα κάποια μερίσματα και όταν άρχισαν να έρχονται χρέη από εταιρείες που δεν ήξερα, εκεί κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Προσπάθησα να ρυθμίσω τα χρέη τους αφού ήταν στο όνομά μου, ενώ πίεζα και τους συνεταίρους μου να πληρώσουν τις οφειλές τους», αναφέρει ακόμα ένας από τους αχυρανθρώπους.
Στην δικογραφία για το κύκλωμα φοροδιαφυγής βρίσκεται ακόμα και καθαρίστρια να έχει συνολικά 12 εταιρείες. Εμφανίζεται με χρέος άνω του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.
Από την άλλη, διανομέας με μηδενικά εισοδήματα για δύο χρόνια εμφανίζεται να συμμετέχει σε 9 εταιρείες με χρέη οκτακοσίων 882.000 ευρώ
Στους ελεγκτές δήλωσε ότι δεν γνώριζε καμία από τις εταιρείες.
Μία 28χρονη εργαζόμενη, ενώ ήταν έγκυος, δέχτηκε να γίνει διαχειρίστρια εταιρεία επειδή φοβήθηκε ότι διαφορετικά είχε τη δουλειά της.
Στον ανακριτή σήμερα οι συλληφθέντες – Τα 161 ΑΦΜ και τα emails
Ενώπιον του ειδικοί ανακριτή σήμερα οδηγούνται οι συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη.
Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί αύριο και μεθαύριο, καθώς το κατώφλι του γραφείου της ανακρίτριας θα περάσουν 16 πρόσωπα που συνελήφθησαν τα προηγούμενα 24ωρα. Ανάμεσά τους επιχειρηματίες, λογιστές, δικηγόρος και λεγόμενοι «αχυράνθρωποι».
Οι αρχές αναζητούν ακόμα 2 πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση αλλά δεν έχουν συλληφθεί.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διαρροής πληροφοριών σχετικά με την επιχείρηση, ενώ αυτή βρισκόταν σε εξέλιξη.
Υπενθυμίζεται πως κατά την έρευνα εντοπίστηκαν 161 ΑΦΜ μαζί με αριθμούς τηλεφώνου επικοινωνίας.
Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ επιχείρησαν να διασταυρώσουν σε ποιους ανήκαν οι συγκεκριμένοι αριθμοί και διαπίστωσαν ότι δεν αντιστοιχούσαν στα ΑΦΜ που συνδέονταν με τις αντίστοιχες εταιρείες.
Αντίθετα, στα τηλέφωνα απαντούσαν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και διαχειριστές των καταστημάτων.
Σχετικά με τα υπόλοιπα ψηφιακά στοιχεία, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως 250 εταιρείες που εμπλέκονται στην υπόθεση χρησιμοποιούσαν είτε την ίδια διεύθυνση email είτε παραλλαγές της, τουλάχιστον για την επικοινωνία τους με το ελληνικό Δημόσιο.
Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024, αποκαλύπτοντας ένα πολυπλόκαμο δίκτυο τεσσάρων κυκλωμάτων, με τη συμμετοχή λογιστών και τη χρήση δεκάδων «αχυρανθρώπων». Οι τελευταίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές και εταίροι επιχειρήσεων εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική κι άλλες περιοχές, ενώ πίσω από αυτές φέρονται να βρίσκονταν οι πραγματικοί επιχειρηματίες.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι πραγματικοί επιχειρηματίες εμφανίζονταν πίσω από εταιρείες-βιτρίνες, τις οποίες διαχειρίζονταν πρόσωπα χωρίς οικονομική επιφάνεια, ακόμη και εργαζόμενοι των ίδιων των καταστημάτων. Συνολικά εντοπίστηκαν 80 αχυράνθρωποι, εκ των οποίων οι 12 ήταν νεκροί, ενώ στο όνομά τους εξακολουθούσαν να εκδίδονται τιμολόγια και παραστατικά.
Ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα είναι οι περιπτώσεις εργαζομένων που εμφανίζονται να έχουν χρέη εκατομμυρίων ευρώ. Ένας ταμίας φέρεται να οφείλει 18,4 εκατ. ευρώ, μια λαντζέρισσα 2,6 εκατ. ευρώ κι ένας διανομέας 3 εκατ. ευρώ.
