Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την Τρίτη κυρώσεις κατά του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων του Ιράν, κατηγορώντας το ότι επέτρεπε στην ιρανική κυβέρνηση και σε κρατικά ιδρύματα που βρίσκονται στη λίστα κυρώσεων να παρακάμπτουν τις δυτικές κυρώσεις.
Οι νέες κυρώσεις έρχονται μετά από έρευνα του Reuters που δημοσιεύτηκε την 1η Μαΐου και αποκάλυπτε πώς η Nobitex είχε καταστεί κεντρικός κόμβος ενός παράλληλου χρηματοοικονομικού συστήματος, που χρησιμοποιούνταν για τη διεκπεραίωση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν και τους Φρουρούς της Επανάστασης. Η έρευνα ανέδειξε επίσης ότι η Nobitex συνέχισε να λειτουργεί ακόμη και μετά τη διακοπή σύνδεσης στο διαδίκτυο που επέβαλε το καθεστώς, επεξεργαζόμενη εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές.
«Ενώ η οικονομία του Ιράν βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, το καθεστώς επέλεξε να αξιοποιήσει τεχνολογίες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για τη δική του διεφθαρμένη ατζέντα, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης κυρώσεων και της μεταφοράς πλούτου εκτός χώρας», δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ στη σχετική ανακοίνωση.
Η έρευνα του Reuters έδειξε ότι η Nobitex ελέγχεται από δύο αδέρφια μιας από τις ισχυρότερες οικογένειες του Ιράν, με στενούς δεσμούς με τον νέο ανώτατο ηγέτη. Τα δύο αδέρφια ανήκουν στην οικογένεια Χαράζι, μια από τις πιο επιδραστικές δυναστείες της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Εταιρικά έγγραφα δείχνουν ότι όταν ξεκίνησε η εταιρεία, τα αδέρφια ήταν καταχωρημένα με επώνυμο που χρησιμοποιείται σπάνια από μέλη της οικογένειας.
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι στα δύο αδέρφια, Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali και Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali, έχουν επίσης επιβληθεί ατομικές κυρώσεις, μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Amir Hossein Rad.
Η Nobitex παρείχε «σημαντική υποστήριξη» στην ιρανική κυβέρνηση και διευκόλυνε «σημαντικό αριθμό» ψηφιακών συναλλαγών που σχετίζονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης και την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν, ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. «Μετά την έναρξη των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, η Nobitex έπαιξε ρόλο στην προστασία και μεταφορά περιουσιακών στοιχείων εκτός Ιράν για την ασφάλεια του καθεστώτος, παρά τις διακοπές στο διαδίκτυο».
Η Nobitex δεν ήταν διαθέσιμη για σχόλιο σχετικά με τις κυρώσεις, οι οποίες ανακοινώθηκαν μετά το κλείσιμο της αγοράς στο Ιράν. Σε ανακοίνωση προς τους πελάτες μέσω του λογαριασμού της στο Telegram την Τετάρτη, η εταιρεία ανέφερε ότι είχε προβλέψει πιθανά ζητήματα σχετιζόμενα με τις κυρώσεις για χρόνια, λόγω των «μοναδικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ιρανικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διεθνώς».
«Συνεπώς, οι απαραίτητες τεχνικές και επιχειρησιακές προετοιμασίες για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστάσεων ήταν μέρος του σχεδιασμού μας εδώ και καιρό», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Σε δήλωση μέσω email στο Reuters τον Απρίλιο, η Nobitex ανέφερε ότι δεν είχε άμεσες σχέσεις με την κυβέρνηση και αρνήθηκε ότι βοήθησε το κράτος. Επιβεβαίωσε ότι οποιοδήποτε παράνομο κεφάλαιο που κινήθηκε μέσω αυτής, έγινε χωρίς έγκριση ή γνώση της διοίκησης, ενώ τα δύο αδέρφια δεν χρησιμοποίησαν ποτέ ψευδώνυμο ή άλλαξαν την ταυτότητά τους.
